Прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по делу в отношении 3 лиц, обвиняемых в осуществлении незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении трех эпизодов преступлений, предусмотренных п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ.

По версии следствия, обвиняемые, действуя организованной преступной группой, в период с неустановленного времени по 14.12.2016 в целях систематического извлечения дохода, создали кредитную организацию, не имеющую лицензию на осуществление кредитных операций, предусмотренную законодательством РФ, после чего осуществляли услуги по обналичиванию денежных средств в общей сумме не менее 173 млн. руб.

За период осуществления незаконной банковской деятельности извлекли доход на сумму не менее 15 млн. руб.

Для рассмотрения по существу уголовное дело 03.02.2022 направлено в Ленинский районный суд Санкт –Петербурга.